Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam, tiến hành điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền”.
Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố 3 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thoa (sinh năm 1990, trú tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Hà (sinh năm 1993, trú tại Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Vương Thị Kim Cúc (sinh năm 1996, trú tại xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Các đối tượng đã dùng thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán ở Trung Quốc để chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo, người dân phải đến cơ quan, đơn vị được Nhà nước cấp phép để chuyển tiền từ Việt Nam sang nước khác. Không được thông qua các đối tượng không có giấy phép, với thủ tục nhanh, chi phí rẻ, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
