Đây là băng nhóm có liên quan đường dây rửa tiền của tội phạm nước ngoài, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Singapore tiếp tục điều tra và phát lệnh truy nã đối với 8 nghi phạm khác. Nhiều tài sản có thể bị tịch thu trong thời gian tới. Nhóm tội phạm có 10 công dân đến từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Cộng hòa Cyprus và Vanuatu.
Giới chức Singapore đã đóng băng 94 bất động sản, 50 phương tiện cùng hơn 35 tài khoản ngân hàng. Các tài sản khác bị tịch thu gồm hơn 250 túi xách, đồng hồ cùng hơn 270 món trang sức.
Singapore có luật phòng, chống rửa tiền hết sức nghiêm ngặt, với mức phạt tù lên tới 10 năm. Chiến dịch truy quét được mở ra sau khi các ngân hàng đã tố giác những giao dịch, tài liệu và nguồn gốc của cải đáng ngờ cho chính quyền. Hơn 400 cảnh sát tham gia các cuộc truy quét, trong đó, các nghi phạm bị bắt giữ tại những ngôi nhà sang trọng và chung cư cao cấp.
