Ngày 12-9, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn về tội “buôn lậu”; Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng về tội “Nhận hối lộ”.
Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.
 |
Nhóm cán bộ hải quan Chi Cục Hải quan Chơn Thành bị bắt |
Trước đó, Công an TPHCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc do các đối tượng người Trung Quốc móc nối với các đối tượng người Việt Nam thực hiện tại TPHCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng.
Qua điều tra, xác minh, công an xác định theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, Cường thành lập Công ty TNHH TM SX Sunview (trụ sở ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Tương tự, Tuấn thành lập Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina có trụ sở ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để đứng tên nhập khẩu.
Trên thực tế đây là những công ty “ma”, nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). Cường chỉ đạo nhân viên của mình là Hoà, Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các Công ty bán hàng tại Trung Quốc.
Các đối tượng tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn Mono-pylamen Polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%).
Các đối tượng khai giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.
Sau đó, các đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.
Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu, Cường và Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan Chơn Thành với số tiền 3,5 triệu đồng/1 container.
Các container sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview và Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái (TPHCM) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (thuộc quận 8), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (thuộc huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hoá và thông quan.
Ngày 21-8, Công an phát hiện Công ty TNHH TM SX Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong hải quan, bàn giao cho Công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế và hoàn thành thủ tục thông quan. Tuy nhiên, thực tế là lô hàng được vận chuyển về Cảng Phú Định để bốc dỡ mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.
Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc (có mức thuế chống bán phá giá 17,45%), không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.
 |
Nhóm đối tượng các công ty. |
Mở rộng khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là công ty và các kho hàng có liên quan tại quận 8, quận 11, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, Công an phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ.
Qua làm việc, Cường và Hoà, Trâm và Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm và có móc ngoặc với một số công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành để không kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá.
Từ tháng 3-2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester (trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ) với tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.
 |
 |
Tang vật thu giữ |
Công an cũng khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành phát hiện, thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 công ty nêu trên và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Bước đầu, Hằng và Tùng, Anh, Dũng (Chi cục Hải quan Chơn Thành) khai từ tháng 3-2023 đến nay, các đối tượng đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá theo quy định đối với các container do Công ty TNHH TM SX Sunview, Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina đứng tên nhập khẩu được phân mã kiểm tra luồng đỏ. Những người này chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên biên bản bàn giao hàng hoá chịu sự giám sát của hải quan để thông quan hàng hoá trái quy định, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Hiện vụ án vẫn đang được công an điều tra mở rộng.
