Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài vừa có văn bản chỉ đạo Công an TPHCM và các Sở Bưu chính - Viễn thông, Văn hóa - Thông tin khẩn trương chủ động phối hợp điều tra vụ lừa đảo lãi suất cao qua mạng Internet nhằm sớm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của tập thể, cá nhân có liên quan trong tổ chức và đường dây hoạt động lừa đảo để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Văn bản chỉ đạo này xuất phát từ việc thời gian gần đây trên báo chí đồng loạt đưa tin về tổ chức lừa đảo lãi suất qua mạng, trong đó có nhiều nạn nhân ở TPHCM với số tiền thiệt hại nhiều tỷ đồng, vụ việc đã gây tác hại xấu đến tình hình an ninh trật tự của TP.

L.C.Q.

Vụ lừa tiền qua mạng
Tiếp tục truy quét các đại lý của Colony Invest

Ngày 21-11, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt, khám xét khẩn cấp với Ngô Ngọc Bàn (SN 1950, ở Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) - một “chân rết” trong mạng lưới lừa đảo gửi tiền lãi suất cao Colony Invest. Khám nhà Bàn, cơ quan điều tra thu 3 sổ ghi chép cá nhân có thông tin về kinh doanh tài chính đa cấp trên mạng, một giấy thông báo nội bộ đôn đốc các “đầu mối” nộp tiền.

Tại cơ quan công an, Bàn bước đầu thừa nhận đã tham gia mạng Colony Invest từ đầu tháng 9-2007, thông qua Nguyễn Thị Xạ, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội. Về quê Bắc Ninh, Bàn mở rộng mạng lưới, lập thêm khoảng 40 đến 50 thành viên. Đến kỳ nộp tiền, Bàn đi thu rồi chuyển cho Xạ. Tới nay, Bàn đã thu trên 25.000 USD của các nhà đầu tư và được hưởng hoa hồng khoảng 3.000 USD.

Còn tại Quảng Bình, ngày 20-11, cơ quan điều tra đã bắt vợ chồng Trần Xuân Hợi và Trần Thị Bồn, trú ở thành phố Đồng Hới. Hợi thừa nhận đã thu hơn 2 tỷ đồng của hàng ngàn khách hàng. Cặp vợ chồng này còn tổ chức “hội nghị khách hàng” nhằm quảng bá và thu hút nhiều người tham gia.

C.Q.