Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao, xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt tại Myanmar và Philippines.
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định, mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có câu kết rất chặt chẽ; có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận. Tổng số các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng”, hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò.
Đầu tiên, các đối tượng sẽ dùng tài khoản Facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm.
Sau đó, đối tượng sẽ hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện. Từ Viber, sau khi nói chuyện được khoảng 2 ngày, đối tượng sẽ mời gọi nạn nhân vào đầu tư với hình thức thực hiện nhiệm vụ để nhận quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử “ma” do chính các đối tượng lập ra).
Đối với các nhiệm vụ đầu tiên, bị hại sẽ được nhận tiền hoa hồng và tiền gốc để tạo lòng tin. Khi “con mồi” đã tin tưởng làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu thực hiện thêm nhiệm vụ mới, số tiền sản phẩm cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”.
Ngày 23-6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ gần 100 đối tượng.
Cơ quan Công an xác định, Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999, cùng trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước, ước tính số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý, chỉ trong thời gian ngắn từ 1 - 2 ngày đã lừa của một bị hại tại TPHCM số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng, lừa của một bị hại khác tại TP Vinh (Nghệ An) 15,4 tỷ đồng.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
