EU điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch

SGGP
Ủy ban châu Âu (EC), ngày 23-9, yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch “đáng nghi” liên quan bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ EUR.

Theo Financial Times, điều tra của Đan Mạch và Anh cho biết trong giai đoạn 2007 -  2015, một phần lớn trong các giao dịch với tổng trị giá lên tới 200 tỷ EUR được thực hiện tại chi nhánh của ngân hàng này ở Estonia đều thuộc diện khả nghi. Trong số các tài khoản bị điều tra, có khoảng 6.200 tài khoản có dấu hiệu khả nghi và đều đã lọt vào tầm ngắm của giới chức 2 nước này. Vụ việc đã khiến giám đốc điều hành của ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước.

HẠNH CHI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hai tàu sân bay Mỹ USS Nimitz và USS Ronald Reagan ở Biển Đông

Mỹ - Trung Quốc “Bước vào thời kỳ Chiến tranh lạnh mới”

Truyền thông quốc tế những ngày gần đây cho rằng Mỹ - Trung Quốc bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh mới; các tham vọng địa chính trị gây xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy một cuộc cạnh tranh có thể còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến tranh lạnh trong thế kỷ 20. 

Hồ sơ - tư liệu

Ngành công nghiệp ô tô chật vật phục hồi sau dịch

Theo Hãng nghiên cứu thị trường IHS Markit, doanh số ô tô toàn cầu trong năm 2020 có thể giảm 22% so với 2019, tương đương hơn 70 triệu xe do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thống kê này cho thấy, thị trường ô tô toàn cầu đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay.

Chính trường thế giới

Thách thức lớn của tân Tổng thống Colombia

Với 54% số phiếu ủng hộ, luật sư chuyên về lĩnh vực kinh tế Ivan Duque, 42 tuổi, thuộc đảng Trung tâm Dân chủ (CD), đã trở thành tân Tổng thống Colombia và được giới quan sát đánh giá là sẽ mang lại làn gió mới trong 4 năm tới. 

 

Chuyện đó đây

Thư viện di động ở Ethiopia

Đến thư viện là một trong những thú vui trong trẻo nhất của tuổi học trò. Đây là nơi các em có thể tự do đi quanh những giá sách để tìm cuốn mình thích, là chỗ gặp gỡ bạn bè, hay cùng xếp hàng đợi đến lượt mượn sách mang về đọc. Ở Ethiopia thì không như vậy, sách do lạc đà mang đến và thư viện là bóng mát dưới những tán cây giữa sa mạc nắng cháy.