Khởi tố 4 nguyên cán bộ ngân hàng liên quan đến Trầm Bê

SGGPO
Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật hình sự năm 2015.

Tin liên quan

Thêm 4 nguyên cán bộ ngân hàng liên quan đến Trầm Bê.

Thêm 4 nguyên cán bộ ngân hàng liên quan đến Trầm Bê.

4 người bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam), Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) và Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).

Theo đó, năm 2007, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của Agribank hơn 600 tỷ đồng.

Dương Thanh Cường mượn lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát.

Thời điểm này, ông Trầm Bê là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã 3 lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Đồng thời, ông Trầm Bê phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo, dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỷ đồng và 9.250 lượng vàng SJC cho Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường cùng 7 bị can khác.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT tiếp tục làm rõ.

NAM PHONG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhiều lực lượng khám xét nhà cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

Nhiều lực lượng khám xét nhà cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

Khoảng 21 giờ tối 21-9, lực lượng công an, viện kiểm sát và các lực lượng liên quan đi trên 2 xe biển xanh 80A có mặt tại nhà Đại tá Phùng Anh Lê (trên đường Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân), cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội để khám xét.

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Cháy lớn tại công ty sản xuất mút xốp trong KCN Nam Tân Uyên

Trưa 22-9, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (CHCN) Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Tài Phú (chuyên sản xuất mút xốp), KCN Nam Tân Uyên mở rộng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vụ án

Hai học sinh lãnh án tù vì vận chuyển lượng ma túy cực lớn

Ngày 22-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Và Bá Giờ (21 tuổi, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn), Già Duy Chung (18 tuổi) và Già Bá Kênh (17 tuổi, cùng trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.