Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Khương Hoàng, kế toán Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (xã Lao Bảo) đồng thời cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu, buôn bán trâu, bò, heo. Dù biết rõ quy định thuế GTGT, nhưng Hoàng đã hướng dẫn doanh nghiệp hợp thức hóa hóa đơn, ký hợp đồng khống, ghi thuế suất 0% nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên liên quan trực tiếp đến 3 công ty. Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (Lao Bảo) trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng. Công ty TNHH LB Phú Trọng (Lao Bảo) trốn thuế gần 32 tỷ đồng. Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (Hải Lăng) trốn thuế hơn 303 triệu đồng. Tổng số tiền thuế bị trốn ước tính trên 79,6 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
