Ngày 29-11, hạ viện Australia đã thông qua Đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và sẽ được trình lên Thượng viện trong nay mai. Theo đó, các tổ chức tài chính, cờ bạc, chủ hiệu cầm đồ, kim hoàn, các luật sư, kế toán, các cơ quan bất động sản và bất cứ hoạt động nào thực hiện giao dịch hàng ngàn đô la tiền mặt sẽ phải cung cấp thông tin để theo dõi các khách hàng đáng ngờ.
Vì theo đạo luật, nếu cảm thấy có hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, những người điều hành phải báo cáo chi tiết về thu nhập và tài sản của khách hàng cho cơ quan dữ liệu AUSTRAC của Australia. Hơn thế nữa, 2.700 người – hơn một nửa số nhân viên thuộc Văn phòng thuế của Australia (ATO) – sẽ được quyền truy cập dữ liệu trực tuyến của AUSTRAC để tham khảo.
Tuy nhiên, hiện có nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng những món hàng có giá trị thấp như các phiếu quà tặng, phone card … cũng có thể là chủ đề của đạo luật. Và họ e rằng việc cho các cơ quan như ATO truy cập dữ liệu từ AUSTRAC sẽ làm nảy sinh những tiêu cực khác, chứ không chỉ phục vụ cho mục đích chống khủng bố.
K.B. (Theo News)
