(SGGP).- Hôm qua, 22-7, trao đổi với báo chí về hoạt động phòng chống rửa tiền tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước, cho biết, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao, cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố 2 cá nhân về tội danh rửa tiền. 2 cá nhân này liên quan đến vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt 4.911 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra trước đó, Huỳnh Thị Huyền Như (35 tuổi, trú tại quận 4 TPHCM) và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cho vay lãi nặng, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 3-2013, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này, và đến nay đã phát hiện thêm hành vi rửa tiền của 2 cá nhân liên quan.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ngọc, việc khởi tố thêm tội danh này còn tùy thuộc vào việc chúng ta có xử lý “tội phạm kép” hay không. Nghĩa là một người thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của cá nhân, tổ chức khác. Sau khi lạm dụng rồi, người đó tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền thì có truy tố cả 2 tội danh hay không? Theo tập quán pháp lý ở Việt Nam thì thường xử lý tội phạm nguồn của tội rửa tiền. Nghĩa là hành vi tạo ra số tiền bất hợp pháp là lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý, còn có thể hành vi rửa tiền sẽ không bị truy tố.
Về sự liên quan của các ngân hàng thương mại Việt Nam với mạng lưới rửa tiền toàn cầu Liberty Reserve (LR) mới bị triệt phá, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết đến nay chưa có một cơ quan, tổ chức của Việt Nam hay nước ngoài khẳng định và xác nhận thông tin này. “Trang mạng của LR tại Việt Nam có nói về sự liên quan của 4 ngân hàng thương mại của Việt Nam với LR, nhưng điều tra của chúng tôi cho thấy chưa có một thỏa thuận nào giữa 4 ngân hàng trên với trang mạng của LR tại Việt Nam liên quan đến việc cung ứng dịch vụ để đảm bảo cho người thanh toán mua bán bằng đồng tiền ảo LR” - ông Ngọc cho biết.
Trước khi bị đánh sập, việc giao dịch tiền ảo LR tại Việt Nam được tiến hành qua rất nhiều tên miền khác nhau, như libertyreserve.com.vn, libertyreserve.net.vn, autoexchange.net, exchange24h.vn… Theo các hướng dẫn trên các website này, chỉ cần lập một tài khoản là những người sử dụng có thể thực hiện các giao dịch sử dụng tiền ảo LR để mua bán trực tuyến, thậm chí đổi thành tiền thật thông qua tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam. Để sở hữu tiền ảo LR, người sử dụng phải chuyển tiền thật vào tài khoản của các chủ sở hữu website tại ngân hàng, sau đó tiền ảo LR sẽ được chuyển về tài khoản trên web của người sử dụng. Giá trị tiền ảo LR thường tương đương hoặc thấp hơn chút ít so với giá USD.
BẢO MINH
Việt Nam và Thái Lan hợp tác trao đổi thông tin rửa tiền
Ngày 22-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Văn phòng Chống rửa tiền của Thái Lan (AMLO) đã ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền.
Với vai trò là thành viên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Việt Nam đã và đang tích cực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền với các quốc gia thành viên. Việc ký biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong quá trình thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền; đồng thời góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trước Thái Lan, Việt Nam đã ký thỏa thuận trao đổi thông tin về rửa tiền với 5 quốc gia khác.
HÀM YÊN
