(SGGP).- Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Nguyễn Minh Hoa (SN 1952, ngụ phường 12, quận Tân Bình), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anh Khoa sang Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố về tội trốn thuế.
Theo kết luận điều tra, sau khi thành lập công ty, Hoa ký hợp đồng thuê 10.000m² đất tại KCN Vĩnh Lộc (TPHCM) để xây dựng văn phòng, nhà xưởng may mặc xuất khẩu. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong, từ tháng 11-2001 tới tháng 12-2005, Công ty Anh Khoa đã ký hợp đồng cho Công ty Molax vina và Công ty Bumjin vina thuê nhà xưởng. Hoa buộc 2 công ty trên phải ký lại một bảng hợp đồng khác có giá trị cho thuê thấp hơn để trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền trốn thuế hơn 998 triệu đồng.
Ngoài ra, từ năm 2000-2007, Hoa có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 5 đơn vị (trong đó có 2 tổ chức tín dụng) và 3 cá nhân với tổng số tiền gần 38,4 tỷ đồng và 5.000 USD.
Đ.LOAN
