(SGGPO).- Chiều 12-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Chien Chiu - Fu (49 tuổi, ngườ Đài Loan - Trung Quốc), Huỳnh Thị Trinh (32 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Đức Tài (22 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp), Phạm Văn Đông, Lê Trần Lộc, Mai Thế Vinh cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Kịch bản cũ, người bị hại mới
Lời khai nhận của các bị can tại cơ quan điều tra cho thấy khoảng đầu tháng 2-2014, Hồ Nhật Khánh (bị can trong một vụ án khác) cho Lê Trần Lộc biết có nhu cầu muốn mua thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank, cung cấp cho người Đài Loan - Trung Quốc dùng để rút, chuyển tiền lừa đảo. Biết đây là hành vi tiếp tay tội phạm nhưng Lộc vẫn cung cấp cho Khánh 22 thẻ ATM do Ngân hàng Sacombank phát hành, trong đó có 4 thẻ bị hư (không kích hoạt được) nên Khánh không mua. Số thẻ này Lộc mua lại từ nhiều người, trong đó có Phạm Văn Đông và Nguyễn Đức Tài.
Sau khi có được các thẻ ATM, băng nhóm tội phạm do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu tiến hành lừa đảo. Ngày 21-3-2014, một người phụ nữ gọi vào điện thoại bàn của bà N.T.S. (55 tuổi, Việt kiều Mỹ, hiện tạm trú tại xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn), cho biết bà S. đang nợ 39,8 triệu đồng. Số nợ này là do tài khoản bà mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Ba Đình - Hà Nội có liên quan đến đối tượng mua bán ma túy. Sau khi cung cấp số điện thoại di động, bà S. liên tục nhận nhiều cuộc gọi mà phía đầu dây bên kia tự xưng là Nguyễn Minh Cần - cán bộ Bộ Tài chính, Nguyễn Văn Thành - cán bộ điều tra Bộ Công an, Thu Thảo - cán bộ Viện KSND TP Hà Nội yêu cầu bà chuyển lần lượt 120 triệu đồng và 200 triệu đồng vào tài khoản số 070040674861 mang tên N.M.C., tài khoản số 070032751041 mang tên Huỳnh Thị Trinh và tài khoản số 070040732401 mang tên N.N.G. để giám định số tiền này có liên quan đến tội phạm hay không.
Chuyển tiền xong, chờ được trả lại tiền nhưng không có, bà S. biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra, cơ quan công an xác định 3 người khác cũng bị lừa đảo như bà S. Tổng cộng 4 người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do Lộc cung cấp. Các đối tượng lừa đảo rút trót lọt 850 triệu đồng, còn 200 triệu đồng bị cơ quan điều tra phong tỏa.
Bắt thêm một người Đài Loan
Trong thời gian sinh sống tại Đài Loan, Chien Chiu - Fu được kêu gọi tham gia vào đường dây hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Chien Chiu - Fu được hứa sẽ trả tiền công 5.000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 15 triệu đồng) và 3% tổng số tiền lừa đảo có được. Ngày 26-3-2014, theo sự phân công của đường dây, Chien Chiu - Fu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm gặp Đắc Ý và A Hồng (hai người Đài Loan - Trung Quốc, không rõ lai lịch).
Đắc Ý yêu cầu Chien Chiu - Fu đi tìm mua tài khoản thẻ ghi nợ của các ngân hàng do những người Việt Nam đứng tên rồi thông báo thông tin các tài khoản đó cho A Hồng biết. Những tài khoản này sẽ được đồng bọn của Chien Chiu - Fu thực hiện để chuyển tiền lừa đảo.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chien Chiu - Fu gặp chị V.T.H. để nhờ làm giúp một tài khoản thẻ ghi nợ của Ngân hàng ACB mang tên chị H., nói là để nhận tiền của bạn ở Đài Loan gửi vào. Tin lời, chị H. làm thẻ có số tài khoản 177449609 và giao cho Chien Chiu - Fu. Ngày 7-5-2014, A Hồng và những đối tượng khác gọi điện thoại, xưng danh là cán bộ công an, yêu cầu bà T.T.T.S. (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây quận 12) chuyển 78 triệu đồng vào tài khoản đứng tên chị H. Đồng thời, một người bị hại khác cũng bị lừa, chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản này.
Ngày 9-5-2014, khi Chien Chiu - Fu đến ngân hàng rút tiền theo yêu cầu của A Hồng thì bị cơ quan công an mời về làm việc, sau đó bị bắt.
Từ trái qua phải các đối tượng Chien Chiu - Fu, Nguyễn Đức Tài, Huỳnh Thị Trinh.
