Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng Đào Văn Chấp (còn gọi là Cường, sinh năm 1969, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là người cầm đầu. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chấp đã lôi kéo cả gia đình (vợ và 2 con) cùng tham gia đường dây buôn lậu với mình. Các bị can khác sinh từ năm 1975 đến 1993 trú tại các tỉnh Quảng Ninh và Hưng Yên.
Đây là đường dây buôn lậu có tổ chức, quy mô lớn xảy ra tại cửa khẩu chính ngạch Bắc Phong Sinh, Quảng Ninh, bị cơ quan chức năng triệt phá, thu giữ 300 tấn hàng hóa. Khi khám xét các kho chứa tại Hưng Yên, Hà Nội… cơ quan chức năng thu giữ thêm hơn 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại. Hàng hóa buôn lậu chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xe máy, hàng điện tử. Các đối tượng khai nhận trung bình mỗi ngày vận chuyển, buôn bán khoảng 200 tấn trị giá hàng chục tỷ đồng.
Liên quan tới vụ buôn lậu này, ngày 24-12 tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh và huyện Hải Hà nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ buôn lậu trên.
