Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, quá trình điều tra vụ án “Trốn thuế” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nexttech, còn gọi là Shark Bình), cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của bị can này trong vụ án khác.
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngày 3-10-2025, Công an TP Hà Nội nắm được thông tin phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến đồng tiền số Antex, đơn vị đã lập tức chỉ đạo lực lượng nắm tình hình, đấu tranh.
Sau đó, trong các ngày 10 và 13-10-2025, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Shark Bình và 10 bị can khác về các nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế liên quan đồng tiền số Antex.
Cũng theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản với tổng số hơn 900 tỷ đồng.
Tới chiều 3-4, đã có hơn 51 nhà đầu tư liên hệ với Công an TP Hà Nội để làm việc liên quan vụ án và số tiền tạm ước tính thiệt hại của nhóm này khai báo khoảng 35 tỷ đồng.
Ngoài vụ án trên, Shark Bình còn bị cáo buộc có hành vi rửa tiền cho đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.
Vụ án này Công an TP Hà Nội đã làm rõ Shark Bình rửa tiền cho sàn Forex của Mr.Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví "Ngân lượng" với gần 214 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội xác định, từ ngày 15-6-2020 đến 23-9-2022 có tới 150 bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví "Ngân lượng" với tổng số tiền gần 214 tỷ đồng, thông qua việc chuyển vào các tài khoản mang tên Công ty cổ phần Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn Forex GKFX, DK trade, ASX, ACX…
Tháng 6-2020, Công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của công an xác minh về các ví "Ngân lượng" có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex của Mr.Pips. Mặc dù biết công an đang xác minh, biết các sàn Forex của Mr.Pips vi phạm pháp luật, nhưng để hưởng lợi bất chính từ việc thu phí giao dịch qua ví "Ngân lượng", Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà liên hệ với nhân viên của Mr.Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví giả rồi cung cấp cho công an.
Vụ án này đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ.
