Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, chiều 12-6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án đối với nhóm bị cáo liên quan dự án đấu giá nhà máy rác thải Phương Thảo (Công ty CP-ĐT-XD Phương Thảo; ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) từng gây xôn xao dư luận.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Quế Mẫn (sinh năm 1967, ngụ phường 8, quận 11, TPHCM) 9 năm tù giam (và 9 năm tù giam của TAND TP Cần Thơ trong một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác; tổng hình phạt bị cáo Mẫn phải chấp hành là 18 năm tù giam); tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Trần Huấn (sinh năm 1969, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 12 năm 6 tháng tù giam (và 10 năm tù của TAND TP Cần Thơ 10 năm tù trong một vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác; tổng hình phạt bị cáo Huấn phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù) và Nguyễn Phạm Huy Hoàng (sinh năm 1977; nguyên Tổng Giám đốc Công ty thẩm định giá Tây Nam, có địa chỉ ở phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) mức án 9 năm tù giam.
Vai trò giúp sức làm giả chứng thư bảo lãnh, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thành Quân (sinh năm 1982, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) 2 năm tù, hưởng án treo; bị cáo Trần Trọng Nhân (sinh năm 1987, ngụ phường 1, quận 4, TPHCM) 3 năm tù, hưởng án treo và Lê Minh Truyền (sinh năm 1986, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm tù, hưởng án treo. Đồng thời giao các bị cáo này cho địa phương quản lý.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo lừa đảo trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Theo cáo trạng, năm 2015, thông qua hoạt động kinh doanh, Mẫn quen biết Huấn. Đến khoảng tháng 8-2018, Mẫn tiếp tục quen biết với Hoàng. Do biết Hoàng có cổ phần của Công ty Phương Thảo nên Mẫn đã chủ động điện thoại hẹn gặp để thỏa thuận mua cổ phần của Hoàng.
Tuy nhiên, Công ty Phương Thảo do ông Trần Văn Bích (Chủ tịch HĐQT) và ông Trần Thanh Tuấn (Tổng giám đốc) làm đại diện pháp luật nên Hoàng đã hướng dẫn Mẫn đến gặp hai người này để thương lượng quyết định chuyển cổ phần. Việc thương lượng quyết định chuyển cổ phần sau đó bất thành, do Mẫn không chứng minh được khả năng tài chính.
Tháng 9-2018 Mẫn mời Hoàng đến Cần Thơ với mục đích giới thiệu Hoàng với Huấn quen biết nhau để thống nhất mua lại nhà máy xử lý rác Công ty Phương Thảo bán lại kiếm lời.
Buổi gặp gỡ, Huấn cho biết đang làm Tổng giám đốc Công ty CP-ĐT-XNK Me Kong 68 (có địa chỉ tại Cần Thơ) và sẽ chia cổ phần cho Hoàng và Mẫn mỗi người 32% thì tất cả đồng ý. Dù được xem là thành viên công ty của Huấn, nhưng trên thực tế Hoàng và Mẫn không có bỏ tiền để góp vốn và cũng không tham gia các bất kỳ hoạt động nào của công ty này. Đây chỉ là hình thức để cả 3 hợp thức hóa nhằm hướng đến mục tiêu đấu giá mua lại nhà máy xử lý rác Công ty Phương Thảo.
Để đủ điều kiện tham gia đấu giá Công ty Phương Thảo, cả 3 tiến hành nhờ người đứng tên đại diện để thành lập Công ty TNHH phát triển môi trường xanh Me Kong (địa chỉ tại phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Ngày 14-12-2018, công ty mới này chính thức được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.
Sau đó, cả 3 bàn bạc thống nhất, Huấn là người lo chi phí đảm bảo việc tham gia và trúng đấu giá Công ty Phương Thảo. Hoàng có trách nhiệm quan hệ với các ngành chức năng lo thủ tục tham gia đấu giá mua dự án nhà máy Phương Thảo. Riêng Mẫn lo phụ trách quan hệ tìm đối tác để kêu gọi góp vốn và tìm đối tác chuyển nhượng lại Công ty Phương Thảo khi trúng đấu giá.
Quá trình đấu giá, cả 3 bị cáo trên được sự giúp sức của Lê Thành Quân, Trần Trọng Nhân và Lê Minh Truyền làm giả chứng thư bảo lãnh.
Sau khi mua hồ sơ, Mẫn, Huấn và Hoàng biết được nếu tham gia đấu giá thì tổ chức, cá nhân phải nộp trước 10 tỷ đồng cho công ty đấu giá và giá khởi điểm tài sản đưa ra bán đấu giá Công ty Phương Thảo là hơn 152,5 tỷ đồng.
Ngày 4-1-2019, Công ty TNHH phát triển môi trường xanh Me Kong do nhóm Mẫn, Huấn và Hoàng vừa thành lập đã trúng đấu giá mua dự án Công ty Phương Thảo với giá 152,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do không có tiền đặt cọc 10 tỷ đồng mua dự án Công ty Phương Thảo, cả 3 đã thực hiện hành vi lừa đảo. Mặc dù các bị cáo chưa thực hiện đầy đủ quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá nhưng các bị cáo đã có hành vi gian dối để lừa đảo.
Sau đó, Hoàng đã soạn thảo các hợp đồng, chứng từ ký kết bán phế liệu Công ty Phương Thảo để nhận cọc của nhiều công ty và chiếm đoạt các đối tác với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn ký hợp đồng bán phế liệu Công ty Phương Thảo, Huấn đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của nhiều công ty và cá nhân khác với số tiền 9 tỷ đồng.
Nói lời sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận và hứa hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt của bị hại. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo với mức án nêu trên.
