Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2014, Thắm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia.
Thời gian đầu, Thắm vẫn chung tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Tuy nhiên, sau đó mất cân đối tài chính nên không còn khả năng chi trả, Thắm đã có hành vi gian dối, mở hàng chục dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên hốt hụi nhằm chiếm đoạt.
Đến tháng 3-2023, Thắm tuyên bố vỡ hụi, qua đó chiếm đoạt của 60 hụi viên tại 42 dây hụi với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau thời gian truy tìm, đầu tháng 4-2024, cơ quan công an phát hiện và bắt tạm giam Thắm để xử lý theo quy định pháp luật.
