13 đối tượng bị triệu tập gồm 2 đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Trịnh Ngọc Linh (sinh năm 1990, trú phường Lam Sơn) và Tạ Thu Hà (sinh năm 1992, trú ở phường Tào Xuyên, cùng TP Thanh Hóa).
Ngoài ra, còn 11 đối tượng khác gồm: Phùng Khả Đạt (sinh năm 1997), Trương Ngọc Tư (sinh năm 1990, cùng trú xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá); Tạ Thanh Tùng (sinh năm 1995, trú thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá); Trần Mộng Hoàng Phúc (sinh năm 2004), Nguyễn Bá Kiên (sinh năm 2006, cùng trú huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); Lê Minh Trí (sinh năm 2003), Trần Hoài Linh (sinh năm 2002, cùng trú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Hà Thị Hiên (sinh 2007, trú huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu), Huỳnh Vĩnh An (sinh năm 2000, trú huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), Trần Chí Tâm (sinh năm 1997, trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (sinh năm 1998, trú huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị. Hà và Linh được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt cho 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Quá trình hoạt động, Hà và Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “Nội bộ 1” do Hà làm trưởng nhóm. Các đối tượng cũng đồng thời mua nhiều tài khoản Facebook, Zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác. Chúng thường xuyên đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để kết bạn làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia “làm nhiệm vụ” dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.
Ban đầu, các đối tượng sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó tiếp tục dụ dỗ đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn. Khi các “con mồi” đã cắn câu, các đối tượng đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền, phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền đã gửi. Khi “con mồi” nghi ngờ hoặc không còn khả năng, bọn chúng sẽ chiếm đoạt tiền, chặn tin nhắn và xóa kết bạn.
Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo và liên tục thay đổi tài khoản. Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản, Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho “trung tâm thanh toán” do đối tượng người Trung Quốc quản lý.
Từ đây, dòng tiền sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí, đối tượng này giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lừa của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.
