Italy: Triệt phá đường dây rửa tiền lớn

SGGP Thứ Sáu, 18/6/2021 04:12

Cảnh sát Italy ngày 17-6 thông báo, đã triệt phá một đường dây rửa tiền phức tạp và một công ty tái chế kim loại bất hợp pháp giúp tội phạm chuyển một lượng lớn tiền bẩn giữa Italy và Trung Quốc; chính thức điều tra 53 người, bắt giữ 5 người và thu giữ 66 triệu EUR.

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2013-2021, một mạng lưới gồm nhiều công ty tại CH Czech và Slovenia đã bán khoảng 150.000 tấn kim loại vụn trị giá 300 triệu EUR từ nhiều nguồn khác nhau, tránh các quy định về môi trường và trốn thuế. Sau đó, các công ty làm giả tài liệu nhằm chứng tỏ rằng các vật liệu này được mua từ Trung Quốc. Để tài liệu giống thật hơn, họ đã gửi 150 triệu EUR tại các ngân hàng của Trung Quốc như để thanh toán.

Việc điều tra vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt liên quan đến các hoạt động giao dịch ở Trung Quốc.

PHƯƠNG AN

Từ khoá :

Các tin, bài viết khác

Xem thêm

Tấn công gần trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ

06:17, 05/08/2021

Một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng súng bên ngoài trụ sở Lầu Năm Góc ở Arlington, bang Virginia hôm 3-8 (giờ địa phương). Vụ tấn công buộc tòa nhà phải đóng cửa trong thời gian ngắn.

ROC quyết lấy lại tên cho thể thao Nga

07:36, 29/07/2021

Dưới màu cờ Olympic và tên gọi ROC - viết tắt của cụm từ “Ủy ban Olympic Nga”, đoàn vận động viên (VĐV) Nga tự hào khi đang hiện diện và thống trị đáng kể ở Thế vận hội Tokyo. Tính đến hết ngày 27-7, đoàn thể thao Nga tạm xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo với 7 HCV, 7 HCB và 4 HCĐ, sau đội chủ nhà Nhật Bản và 2 cường quốc lần lượt tiếp theo là Trung Quốc, Mỹ.

Thụy Điển: Thủ tướng đầu tiên bị phế truất

04:10, 22/06/2021

Ngày 21-6, kênh CNN đưa tin Quốc hội Thụy Điển đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Stefan Löfven, lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội. Với 181 phiếu thuận/349 phiếu, ông Löfven là thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển rời khỏi chức vụ theo hình thức này.

Ấn Độ có ứng dụng mới thay WhatsApp

08:25, 03/08/2021

Giữa những tranh cãi xung quanh cáo buộc sử dụng công cụ gián điệp Pegasus của WhatsApp đối với công dân Ấn Độ, Chính phủ Ấn Độ đã tung ra một nền tảng nhắn tin chính thức có tên Sandes.