Italy: Triệt phá đường dây rửa tiền lớn

SGGP
Cảnh sát Italy ngày 17-6 thông báo, đã triệt phá một đường dây rửa tiền phức tạp và một công ty tái chế kim loại bất hợp pháp giúp tội phạm chuyển một lượng lớn tiền bẩn giữa Italy và Trung Quốc; chính thức điều tra 53 người, bắt giữ 5 người và thu giữ 66 triệu EUR. 

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2013-2021, một mạng lưới gồm nhiều công ty tại CH Czech và Slovenia đã bán khoảng 150.000 tấn kim loại vụn trị giá 300 triệu EUR từ nhiều nguồn khác nhau, tránh các quy định về môi trường và trốn thuế. Sau đó, các công ty làm giả tài liệu nhằm chứng tỏ rằng các vật liệu này được mua từ Trung Quốc. Để tài liệu giống thật hơn, họ đã gửi 150 triệu EUR tại các ngân hàng của Trung Quốc như để thanh toán.

Việc điều tra vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt liên quan đến các hoạt động giao dịch ở Trung Quốc.

PHƯƠNG AN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bảo vệ chủ quyền không gian

Bảo vệ chủ quyền không gian

Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia vừa tuyên bố nước này đã ký 2 trong số 5 hiệp định/công ước không gian quốc tế của Liên hiệp quốc nhằm bảo vệ và bảo đảm an ninh, chủ quyền của đất nước. 

Hồ sơ - tư liệu

Cảnh báo gia tăng những trò lừa đảo

Theo Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ, những trò lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn điện thoại đã khiến người dân Mỹ mất 5,8 tỷ USD trong năm 2021. Con số này tăng 70% so với năm 2020. Tuy nhiên, “kinh tế lừa đảo” không chỉ dừng lại ở thiệt hại về vật chất…

Chính trường thế giới

Căng thẳng tại Dải Gaza chưa hạ nhiệt

Ngày 7-8, giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết, bạo lực leo thang tại khu vực này đã khiến 24 người thiệt mạng, 204 người bị thương. Nhiều quốc gia, tổ chức đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh thương vong cho thường dân vô tội.

Chuyện đó đây

Nhóm protein giúp điều trị bệnh truyền nhiễm

Các nhà khoa học tại Trường Đại học Quốc gia Australia (ANU) phát hiện một nhóm các protein trong hệ thống miễn dịch của cơ thể người có thể tiêu diệt được vi khuẩn. Phát hiện trên mở ra cơ hội phát triển các loại thuốc điều trị hiệu quả hơn đối với một số bệnh truyền nhiễm.
" />