Các đối tượng gồm: N.T.T. (sinh năm 2000), N.V.T. (sinh năm 2003), N.H.L. (sinh năm 2001), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
